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想像一下，您是一家墨西哥公司的所有者，這家公司一直在克服障礙並征服市場，一點點成長。您擁有一家與您合作多年、始終準時且可靠的供應商。突然，您發現該供應商間接捲入了另一個國家的腐敗醜聞：洗錢、數據偽造或可能永久傷害相關人員的犯罪行為。

雖然這聽起來有點“誇張”，但它可能發生在任何企業，包括您的企業。無一例外！幸運的是，目前有強大的機制可以防止公司與詐欺機構開展業務：合規和盡職調查流程，我們將在下一篇文章中探討。

什麼是合規？
合規性基本上是公司必須確保遵守所有遊戲規則的「超能力」。但 澳洲手機號碼 這不僅僅是遵守法律法規；它還涉及創建透明和道德的商業環境。在腐敗醜聞和不良行為司空見慣的世界裡，企業需要有機制來幫助它們渡過動盪的水域。

那麼，什麼是盡職調查呢？
盡職調查就像在長途旅行之前做一次全面的檢查。想像一下您要買一輛二手車。您檢查發動機，確保其以前沒有發生過事故，並檢查其歷史記錄。商業上的盡職調查也是類似的。在簽署重要合約或協議之前，請徹底研究您將要合作的人員或公司。這可以確保您以後不會遇到麻煩。

他們從哪裡來？
合規概念起源於美國，特別是 1977 年頒布的《反海外腐敗法》(FCPA)。 FCPA 建立了國際上打擊腐敗的法律框架，要求公司建立內部控制以確保遵守法律法規。

另一方面，盡職調查有著更長的歷史。最初，它用於金融交易和併購的背景下，要求買方調查和驗證與投資或購買相關的可行性和風險。隨著時間的推移，這一概念擴展到包括業務關係中的風險評估，特別是在業務合作夥伴的誠信和聲譽方面。